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今日塊訊(ChinaZ.com) 11 月 30 日消息 據(jù)cheddar消息,加密貨幣交易所提高了反洗錢的合規(guī)性,不過美國財(cái)政部優(yōu)先事項(xiàng)是提醒交易所恐怖主義融資的威脅。
周三,美國財(cái)政部外國資產(chǎn)管制辦公室( OFAC )表示,它將把特別指定國民(SDN)名單上人的比特幣錢包地址包括在收集的信息中,其中還包括物理地址、郵政信件、電子郵件地址等信息。據(jù)悉,SDN是根據(jù)非國家特有項(xiàng)目指定的個(gè)人、團(tuán)體和實(shí)體,如恐怖分子和毒品販運(yùn)者。比如,日前美國財(cái)政部在制裁名單上增加了兩名伊朗居民的信息,以及他們的比特幣地址。
對此,美國律師事務(wù)所Duhaime Law 創(chuàng)始人兼CEO Christine Duhaime表示,將加密貨幣錢包列入制裁黑名單是反洗錢法律的下一波浪潮,當(dāng)下很少采取的行動(dòng)將變得更加主流。
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