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身邊云新產(chǎn)品上線！構建企業(yè)全鏈條法律風險防范體系
中小企業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，在促進經(jīng)濟發(fā)展、增加就業(yè)機會、提高國民收入等方面發(fā)揮著重要作用。截至2022年，我國中小微企業(yè)已超過5200萬家，占企業(yè)總數(shù)的99%。身邊云用心做好企業(yè)服務，以維護企業(yè)利益為根本，構建事前、事中、事后全流程覆蓋的法律風險防范體系，幫助企業(yè)將法務風險扼殺于搖籃中，守護企業(yè)長足發(fā)展。
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外貿信托創(chuàng)新宣教內容，增強民眾風險防范意識
隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的深入推進，越來越多的人走入了城市:風雨兼程派送的快遞騎手、穿梭在大街小巷的網(wǎng)約車司機、起早貪黑的餐飲店老板、努力揮灑汗水的建筑工人、滿臉憧憬初入職場的畢業(yè)生……他們努力奮斗，追逐夢想，與城市同生共長，作為“新市民”在異地他鄉(xiāng)一步步實現(xiàn)著心底對美好生活的向往。然而，部分“新市民”在努力融入城市生?
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ADVANCE.AI解析全球反洗錢合規(guī)監(jiān)管：是誰的客戶，誰就要承擔客戶識別和風險防范的責任
洗錢、身份盜竊等金融犯罪依舊日益猖獗，落實反洗錢監(jiān)管要求，是金融服務機構、存在高洗錢風險的行業(yè)必須要遵守的合規(guī)義務。反洗錢監(jiān)管要求的審查重點在于審查金融交易主體的身份、記錄交易、報告大額或可疑的貨幣交易，防范犯罪分子利用不同組織、不同自然人身份進行洗錢或幫助恐怖主義融資等犯罪行為，通常必然會包含客戶識別工作流程，要求驗證、比對客戶提供的身份信息是否真實、合法，并確認或評估該身份存在的業(yè)務風險。隸屬于Advance Intelligence Group ，集團業(yè)務覆蓋 12 個市場，擁有 1500 名員工，旗下企業(yè)和消費者業(yè)務共服務 9 大行業(yè)、超過 700 家企業(yè)客戶、 10 萬家商戶和 2000 萬消費者。
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視頻號發(fā)布創(chuàng)作者入駐合作風險防范提示
近期視頻號團隊收到用戶反饋，出現(xiàn)一些個人或機構，冒用“騰訊”、“微信視頻號官方”、“視頻號合作伙伴”等名義，通過獎勵現(xiàn)金的方式邀請創(chuàng)作者入駐，后又沒履行實際承諾，造成部分創(chuàng)作者權益受損，在此提醒廣大創(chuàng)作者：目前，視頻號沒有在創(chuàng)作者入駐合作上做任何形式的現(xiàn)金激勵，請注意甄別，避免遭受損失；視頻號也發(fā)起了一系列的入駐活動，為優(yōu)質創(chuàng)作者提供激勵扶持，請以視頻號官方信息為準；創(chuàng)作者激勵權益可通過“”創(chuàng)作者中心-幫助與反饋-創(chuàng)作權益查看；如發(fā)現(xiàn)相關違規(guī)行為或可疑情況，可以發(fā)送舉報證據(jù)至郵箱，或者通過“創(chuàng)作者中心-幫助與反饋-意見反饋”提交資料。
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交易限額，銀行如何兼顧風險防范與用戶體驗的動態(tài)平衡？
近期，多家銀行發(fā)布公告調整個人賬戶線上相關業(yè)務交易限額，包括線上轉賬限額及網(wǎng)上支付交易限額等...隨著電信詐騙及個人賬戶違規(guī)交易等情況多發(fā)，銀行承擔賬戶安全和反洗錢的責任，加強賬戶管控可在一定程度上為用戶筑起一道防范電信詐騙的防線...交易評級主要是根據(jù)用戶的交易信息對交易環(huán)節(jié)的風險評級要素進行打分...邦盛科技在賬戶風險管理沉淀了多年經(jīng)驗，有完整的個人賬戶評級和可信體系解決方案，能夠有效滿足銀行精細化風險管理要求，幫助銀行做好個人賬戶風險防控與用戶滿意度的動態(tài)平衡......
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微淼：提高個人金融風險防范意識，助力國家經(jīng)濟金融穩(wěn)定
例如，英國的資本市場對外國投資者較為開放，55%的市值由外資持有，中小投資者僅持有 12%;而美國更、多呈現(xiàn)機構主導風格，機構持有市值高達44%，中小投資者占比36%;而日本各類投資者的持有市值較為均衡...以微淼為例，其提供的財商教育服務不僅可以包含了防范金融風險的預防性措施，還可以幫助個人投資者掌握基礎的金融知識，提升辨別金融詐騙的能力，防范可能出現(xiàn)的投資損失......
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微淼商學院：互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅速 財商教育有助于提高金融風險防范意識
互聯(lián)網(wǎng)金融與金融科技的迅速發(fā)展，契合了新一代“數(shù)字原住民”的個性化投資理財需求，促使互聯(lián)網(wǎng)理財在個人資產(chǎn)配置中的地位日益提升...作為近年來興起的財商教育機構，微淼一直專注于純粹的財商素養(yǎng)教育，致力于普及財商知識，推動財商教育納入國民教育體系，樹立投資者金融風險防范意識，為國家經(jīng)濟金融穩(wěn)定助力，率先發(fā)起財商教育行業(yè)首個《誠信自律倡議》，不賣理財產(chǎn)品、不賣保險、不薦股、不代客理財，恪守行業(yè)發(fā)展的底線，以教育者育人為本的企業(yè)文化理念，踐行企業(yè)應盡的社會責任......
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微淼商學院：財商教育不僅僅是金錢教育 更是風險防范教育
這背后反映出的部分原因就是，我國民眾基本財富觀念的不足及財商能力的缺失，無法識別出騙局，讓犯罪分子們有可乘之機，而這其中不乏一些高學歷人才...作為財商教育行業(yè)內首個提出行業(yè)自律規(guī)范的財商教育機構，微淼有責任也有義務在規(guī)范財商教育內容高度自律的同時進行防金融詐騙教育，微淼一直把識別各類金融騙局如：股票投資騙局、互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷騙局、房地產(chǎn)投資騙局等貫穿在財商教育的課程體系中，讓學員在學習財商知識的同時提高反金融詐騙能力，這是微淼對每一位學員以及社會的承諾，也是企業(yè)應承擔的社會責任......
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提高金融風險防范意識 微淼一直秉持應有的社會責任
微淼此前與新華網(wǎng)聯(lián)合推出《金融開講啦》欄目，目前已推出三期，以提升國民財經(jīng)素養(yǎng)，提升人民幸福感及獲得感為宗旨，通過對當前經(jīng)濟現(xiàn)狀、國家政策、發(fā)展趨勢以及財經(jīng)熱點等維度的解析，倡導觀眾更好的正視金融教育、更深入的了解金融應用的基本知識及原理、更全面的觀察與分析現(xiàn)實生活中的金融現(xiàn)象及交易行為，樹立科學的理財觀、財富觀，提升金融風險防范意識，從點到面，全方位提升民眾的自我財富認識，進一步推動國民金融素養(yǎng)的提升......
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微淼：擴大財商素養(yǎng)人群覆蓋率 提高金融風險防范意識
近年來，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，人均可支配收入持續(xù)增加，投資需求大幅提升，投資者專業(yè)理念及風險意識也日益成熟，這其實充分說明了投資者的財經(jīng)素養(yǎng)水平有了一定的提高，但跟西方發(fā)達國家還有很大差距。自 2013 年以來，國務院先后頒發(fā)了多項政策推動國民財商教育，推動普惠金融發(fā)展。隨著金融科技的發(fā)展和 2020 在線教育的爆發(fā)，財商教育也迎來了紅利期。但業(yè)內人士指出，財商教育起步晚、不成系統(tǒng)、覆蓋面有限是我國財商教育面
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北銀消費普及金融知識 增強民眾風險防范意識
為提升消費者金融素養(yǎng)和風險防范意識，北銀消費金融公司一直在為廣大消費者帶來形式多樣的金融知識普及活動，為消費者普及金融知識，強化消費者自我保護意識，不斷提升金融消費者的金融素養(yǎng)，不斷增強金融消費者的風險防范意識。一些網(wǎng)絡平臺為獲取海量客戶，通過各類網(wǎng)絡消費場景，過度營銷貸款或類信用卡透支等金融產(chǎn)品，誘導過度消費。北銀消費金融公司提醒廣大消費者：要樹立理性消費觀，合理使用借貸產(chǎn)品，選擇正規(guī)機構、正規(guī)
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微淼商學院：掌握資本市場運行規(guī)律 提升風險防范意識
中國人民銀行近期公布的 2021 年消費者金融素養(yǎng)問卷調查結果顯示，全國消費者金融素養(yǎng)指數(shù)為66.81，比 2019 年提高了2.04.這顯示出近年來我國在金融教育方面取得了積極成效，消費者金融素養(yǎng)有所提高。不過，調查結果也顯示，公眾在基本金融知識方面仍存在不足，需進一步加強公眾的金融教育，做好風險提示工作。相較于其他的市場主體，金融消費者往往處于弱勢地位。這是因其相對分散，維權之聲時長被忽視，又因為不同群體風險防范意
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微淼財商教育：迎接經(jīng)濟發(fā)展大變局 財商素養(yǎng)助力金融風險防范
隨著國內經(jīng)濟穩(wěn)定恢復發(fā)展，國民生活質量得到顯著提高，也推動人們消費理念、理財理念的轉變。當前，人們對金融理財產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)多樣化趨勢，金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也迎來了新的機遇，市場與發(fā)展空間持續(xù)擴大。不可否認，金融行業(yè)在資金融通中起到了一定的重要作用，在新常態(tài)的發(fā)展背景下，強化公眾金融知識和風險意識教育，最重要的應該是增強人們的風險意識和對非法集資活動的識別能力，非法集資的參與者不受法律保護，社會公眾一旦參
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北銀消費金融公司提倡金融風險防范意識 宣傳案例更生動
互聯(lián)網(wǎng)廣告在各種領域層出不出，尤其當互聯(lián)網(wǎng)金融成為一種風向熱點，相關的案例更是不勝枚舉。讓人眼花繚亂的廣告中，不乏藏有一些虛假的內容。為了讓消費者正確辨別金融宣傳，北銀消費金融通過案例以及要點普及金融知識，提倡大家提高金融風險防范意識。北銀消費金融公司向廣大消費者深入剖析當前熱門金融類詐騙案例，揭露不法分子的詐騙伎倆，用充沛的正能量擠壓負能量的生存空間，為廣大消費者凈化金融生態(tài)環(huán)境。違法違規(guī)金融廣
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數(shù)字技術驅動智能風控發(fā)展 榕樹貸款前置策略助力風險防范
傳統(tǒng)的風控方式，一般由各機構自己的風控團隊依靠專家的經(jīng)驗進行風險控制。隨著時代發(fā)展和科技進步，傳統(tǒng)的風控方式已經(jīng)難以滿足新時代的需求。例如，在傳統(tǒng)風控環(huán)節(jié)中，信息不對稱、成本高、時效性差、效率低等問題，使得傳統(tǒng)風控方式難以滿足業(yè)務的快速增長引發(fā)的信貸增長。 風險防控形勢嚴峻 傳統(tǒng)模式難以滿足要求 2020年，在疫情蔓延影響下，全球經(jīng)濟大幅衰退，貨幣政策持續(xù)寬松，金融市場波動加劇，銀行業(yè)金融風險防控形勢日
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翼龍貸風險防范重點時刻緊抓，提升管控能力
用戶在選擇p2p平臺的時候，平臺是否安全、透明、合規(guī)便成為了他們的重點關注對象，即使對于像成立十余年的翼龍貸這樣的大企業(yè)也是如此，但是翼龍貸風險管控能力并不畏懼用戶“審核”。翼龍貸作為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)知名平臺，在主動防范的同時，緊抓翼龍貸風險防范重點，不斷提升翼龍貸風險管控能力，多項舉措并舉，建立起一套完整的現(xiàn)代化的風險防控體系，專注為客戶提供優(yōu)質服務。完善風控體系提升翼龍貸風險管控能力打好金融風險攻?
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新顏科技加強金融科技研發(fā)應用 發(fā)掘金融風險防范新動力
近日， 2020 年中國人民銀行工作會議在北京召開，會議指出， 2019 年，面對國內外風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面，人民銀行堅持實施穩(wěn)健的貨幣政策，堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰(zhàn)，不斷改善金融管理和服務，各項工作取得了顯著成效。關于 2020 年工作，會議要求，要堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念等，堅決打贏防范化解重大金融風險攻堅戰(zhàn)，深化金融改革開放，加強金融科技研發(fā)和應用，全面提高金融服務與金融管理水平
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捷信愛心活動 讓孩子喝上健康水并增加風險防范意識
捷信消費金融有限公司（以下簡稱“捷信”）來到位于云浮市的一所鄉(xiāng)村小學，為這里的近百名師生送上一份特殊的愛心禮物——直飲水機。捷信表示這次捐贈是要為鄉(xiāng)村的孩子做一點實事好事，目前一些鄉(xiāng)村水質污染又沒有足夠的凈水器設備，導致飲用水安全不容樂觀。捷信希望通過一個小小的愛心舉動，為造福鄉(xiāng)村孩子發(fā)揮自身的作用。據(jù)校長介紹，學校由于長期使用儲水池，供水過程容易產(chǎn)生二次污染等問題。雖然此前也配備過凈水器設備，但
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和信貸：增強風險防范意識，樹立正確投資理念
近日，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）發(fā)布的《關于互聯(lián)網(wǎng)金融消費者金融投資的風險提示》提醒互聯(lián)網(wǎng)金融消費者：樹立正確的投資理念、增強非法金融廣告識別能力、增強金融安全意識和法律意識、選擇正規(guī)金融機構辦理相關金融業(yè)務、回歸理性消費，警惕不良消費心理和消費習慣。當問及企業(yè)如何保證互聯(lián)網(wǎng)金融消費者合法權益時，納斯達克上市企業(yè)和信貸（NASDAQ:HX）相關負責人表示，切實提升企業(yè)風控能力，做好風險防?
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中國互金協(xié)會召開風險防范會議，達飛云貸全力提升合規(guī)能力建設
近日，在中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會成立 3 周年之際，協(xié)會在北京召開第一屆理事會第四次會議。會上就互金風險防范化解等問題展開深入探討。達飛云貸作為知名綜合金融平臺，一直以來以合規(guī)建設為前提，盡自己所能協(xié)助行業(yè)推進風險防范工作建設。此次會議由協(xié)會常務理事張永福主持，協(xié)會領導、各理事單位代表出席會議，監(jiān)事單位代表列席會議。會議聽取并審議通過陸書春秘書長所作的協(xié)會 2018 年工作總結和 2019 年工作計劃報告。會議還審議?
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匯盈金服為投資人解答四個關鍵指標,提升風險防范意識
隨著金融監(jiān)管部門的條文完善，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)逐步完成1+ 3 的初步監(jiān)管體系。在監(jiān)管條例完善的大環(huán)境下，如何保障投資人在日常業(yè)務端上有效辨別互聯(lián)網(wǎng)平臺，從根本上杜絕風險，匯盈金服將通過以下數(shù)據(jù)指標為投資人提升風險防范能力。 1. 實時數(shù)據(jù) 銀監(jiān)會要求披露的與交易額相關的數(shù)據(jù)有：累計交易總額與累計交易筆數(shù)。 累計交易總額：指自網(wǎng)貸機構成立起，經(jīng)網(wǎng)貸平臺撮合完成的借款項目的本金總合。 累計交易筆數(shù)：指自網(wǎng)貸機構成?
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邦盛科技攜手渤海銀行 實時智能風控助力風險防范
作為全國性股份制商業(yè)銀行之一,渤海銀行與邦盛科技達成合作,引入邦盛科技的實時智能反欺詐服務,為其信貸業(yè)務發(fā)展保駕護航。 作為渤海銀行信貸產(chǎn)品授信過程中的第一步準入攔截防御,此次引入邦盛科技的實時智能反欺詐系統(tǒng),可以在信用卡及信貸進件審批過程中自動將可能存在的欺詐申請篩選出來,提高欺詐風險識別率,大幅降低誤報率。 消費金融對風控提出更高要求 隨著銀行業(yè)務的快速擴張、消費群體的日益壯大和產(chǎn)品的不斷推陳出新,銀?
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騰訊財付通開展互聯(lián)網(wǎng)金融安全科普活動，幫助用戶提升金融風險防范意識
今年兩會上，全國人大代表、騰訊公司董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰特別提出《關于防范互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下金融風險，筑牢金融安全防線的建議》，建議建立聯(lián)防聯(lián)控和分級響應制度，對非法金融業(yè)務“打早”、“打小”，賦予商業(yè)銀行和支付機構分級應急處置權限，發(fā)現(xiàn)違法活動苗頭時，及時用技術手段鎖定并處理。在 3 月 15 日，騰訊財付通在騰訊大廈北廣場舉辦“ 315 金融消費者權益”知識宣講活動，為現(xiàn)場用戶答疑解惑。本次活動以“筑牢金
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領會金融工作會議精神 銀票網(wǎng)嚴查風險防范“灰犀?！?
“灰犀?！笔侨珖谖宕谓鹑诠ぷ鲿h后火起來的“動物”。 上周，第五次金融工作會議落下帷幕。銀票網(wǎng)分析會議內容后得出，“風險”和“監(jiān)控”成為高頻詞，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風險是金融工作永恒的主題，而監(jiān)管則成為會議工作的重中之重。 會后首個工作日，《人民日報》頭版刊發(fā)評論員文章《有效防范金融風險》提到：既防“黑天鵝”，也防“灰犀?！?，對各類風險苗頭既不能掉以輕心，也不能置若罔聞。 排除風險隱患，保障金融安全?
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防范“AI換臉”風險！ 螞蟻數(shù)科正式發(fā)布ZOLOZ Deeper
隨著生成式AI技術的發(fā)展，Deepfake已成為一種新型的網(wǎng)絡犯罪手段，給數(shù)字世界的安全帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。螞蟻數(shù)科旗下生物識別品牌ZOLOZ近日正式發(fā)布了針對Deepfake的綜合防控產(chǎn)品ZOLOZDeeper。為進一步完善ZOLOZDeeper，螞蟻集團還通過"螞蟻集團安全響應中心"官網(wǎng)，設立了超百萬的獎金池，鼓勵"安全極客"參與漏洞挖掘，助力產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級。
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螞蟻集團與浙商銀行達成戰(zhàn)略合作 依托AI技術防范電詐風險
螞蟻集團與浙商銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在前沿科技、數(shù)字金融等六個領域深化合作，共同探索數(shù)字科技在金融機構數(shù)字化轉型上的新實踐，增強服務實體經(jīng)濟的能力。具體合作內容包括在數(shù)據(jù)庫、物聯(lián)網(wǎng)等領域合作，共同開展高可用、高擴展、高性能的數(shù)據(jù)庫應用場景的系統(tǒng)建設合作。雙方希望通過合作，共同推動數(shù)字科技在金融領域的創(chuàng)新和發(fā)展，助力實體經(jīng)濟的高質量發(fā)展。
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馬上消費金融告誡消費者，防范非法“代理維權”風險
一些非法機構或個人以“代理維權”的名義，打著“解決債務”“全額退息”等旗號，誘導消費者誤入非法“代理維權”的服務陷阱。上述行為侵害金融消費者合法權益，造成惡劣影響。消費者對金融業(yè)務存有異議的，可直接與金融機構進行溝通，切記不要輕信非法“代理維權”的虛假承諾，避免上當受騙，造成財信“兩空”。
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防范化解金融風險取得重要成果 玖富等信息中介嚴厲懲戒網(wǎng)貸逃廢債
日前，央行公眾號發(fā)布《防范化解金融風險取得重要成果》一文。文章指出，人民銀行近年來采取一系列有效措施，全面清理整頓金融秩序，全面實施資管新規(guī)，壓縮“類信貸”特征的高風險影子銀行規(guī)模近 30 萬億元，近 5000 家P2P網(wǎng)貸機構全部停業(yè)。在風險處置過程中，央行堅持市場化、法治化原則，引導利益相關方形成正確預期。P2P清退以來，玖富等清退平臺一方面響應政?
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防范化解金融風險取得重要成果 玖富等信息中介協(xié)助債權人追責逃廢債
今年上半年，央行公眾號發(fā)布文章《防范化解金融風險取得重要成果》，文中提到防范化解金融風險是維護金融安全的重要組成部分。文章還指出人民銀行全面清理整頓金融秩序，全面實施資管新規(guī)，壓縮“類信貸”特征的高風險影子銀行規(guī)模近 30 萬億元，近 5000 家P2P網(wǎng)貸機構全部停業(yè)。因此，通過法治化手段打擊逃廢債，引導各方形成正確預期，有重大意義。近年來，人民?
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OpenAI 宣布成立新團隊以評估和防范人工智能模型可能帶來的「災難性風險」
OpenAI今天宣布，已成立一個名為「準備組」的新團隊，由麻省理工學院可部署機器學習中心的主任亞歷山大·馬德里領導，以評估、檢測并預防人工智能模型可能導致的「災難性風險」。據(jù)LinkedIn資料顯示，馬德里自今年5月起加入OpenAI，擔任「準備組」負責人。Altman和OpenAI的首席科學家、聯(lián)合創(chuàng)始人伊利亞·蘇茨克弗都相信，超過人類智慧的AI可能在未來十年到來這種AI不一定會善良，因此需要研究如何限制和控制它。
