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被指控洗錢和經(jīng)營40億美元比特幣交易所的俄羅斯人Vinnik被引渡到美國

2022-08-06 10:14 · 稿源: cnbeta

據(jù)CNN報道,據(jù)嫌疑人Alexander Vinnik的律師稱,這名被指控經(jīng)營一家價值數(shù)十億美元的加密貨幣交易所,并涉嫌從各種黑客和勒索計劃中獲利的俄羅斯國民已被從希臘引渡,正在前往美國的途中。

據(jù)美國司法部稱,40歲出頭的Alexander Vinnik被指控經(jīng)營一家名為BTC-e的加密貨幣交易所,據(jù)稱該交易所與勒索軟件團伙、毒販和身份竊賊做生意。他在美國加州北區(qū)法院面臨洗錢和在美國經(jīng)營無證貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)等指控。

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Vinnik的引渡對美國執(zhí)法官員來說是一個重大勝利,他們曾為獲得 Vinnik的拘押權(quán)與俄羅斯進行了一場高風(fēng)險的引渡斗爭。

Vinnik在法國的律師Frédéric Bélot周四下午告訴CNN,他的客戶正在從希臘雅典飛往美國的飛機上,預(yù)計他將在美國加州北區(qū)首次出庭。Bélot說,Vinnik堅持他的清白。

Vinnik的引渡表明,在與莫斯科就該問題進行合作的任何微弱希望都已暗淡的時候,美國檢察官如何繼續(xù)追捕高調(diào)的俄羅斯網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人。

Vinnik于2017年在希臘被捕,隨后被引渡到法國,2020年因洗錢被判處五年監(jiān)禁。但自2017年以來,Vinnik也在美國被起訴,美國和俄羅斯從希臘提出了對決的引渡請求。

據(jù)美國司法部稱,2017年關(guān)閉的BTC-e在運營期間收到價值超過40億美元的比特幣。

美國財政部在2017年對該加密貨幣交易所 “故意違反美國反洗錢法”進行了1.1億美元的民事罰款,并對Vinnik處以1200萬美元的罰款。

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