央視新聞近日報道，內蒙古包頭鐵路警方成功破獲了一起精心策劃的電信網(wǎng)絡詐騙案，該案以“交友約會”為誘餌，共抓獲違法犯罪嫌疑人 40 名，涉案團伙在短短半年內竟然有高達1. 4 億元的賬目流水。
案件起源于 2023 年初，在內蒙古赤峰開往包頭的K898 次列車上，乘客小陳在無聊之余，隨意打開了一個交友網(wǎng)站，并按照指示下載了一款應用軟件。不久，他便在軟件上結識了一位心儀的女孩。當兩人聊得火熱，小陳熱切期望能與她見面約會時，他陷入了一個巨大的陷阱。
在所謂客服人員的誘導下，小陳不斷充值以升級軟件會員權益，并在高利潤誘惑下參與了刷單、解封等操作。短短不到一個小時，他便花費了驚人的 29 萬余元。然而，當他下車準備前往酒店與女神見面時，卻被對方拉黑，這時他才恍然大悟，自己上當受騙了。
警方經(jīng)過深入研判，發(fā)現(xiàn)這起案件與近期另外兩起案件極為相似，于是決定并案偵查。經(jīng)過細致的調查，警方發(fā)現(xiàn)這些案件涉及的多個應用軟件在設計風格、操作流程和誘導手段上都異常接近，甚至App的包命名規(guī)則都相同或高度相似。
這些詐騙團伙分工明確、組織嚴密，僅在詐騙環(huán)節(jié)就設有“炒群組”、“接待組”、“操刀組”以及“后臺組”，成員多達數(shù)百人，在籍會員更是高達 8100 余人。在短短半年內，他們的交易流水就超過了1. 4 億元人民幣。
詐騙團伙中的“炒群組”負責在各大網(wǎng)站論壇、QQ群等網(wǎng)絡平臺尋找潛在的詐騙對象，并將其轉交給“接待組”。接待組則利用美女圖片、視頻等手段引誘受害人充值成為會員。當受害人充值達到一定金額，成為最高等級會員時，他們會被移交給“操刀組”。操刀組會對受害人進行持續(xù)的洗腦，引誘他們執(zhí)行刷單任務。當受害人開始懷疑并想要退款時，詐騙團伙會以各種理由如“繳納保證金”、“資金解凍”、“修復賬戶”等，誘導受害人繼續(xù)轉賬。
受害人的資金一旦轉入“卡農(nóng)”的收款賬戶，洗錢團伙就會迅速取出資金購買黃金制品，然后再賣掉變現(xiàn)，最終設法將贓款轉移至境外，完成整個洗錢過程。
（舉報）
