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波場TRON、Tether與TRM Labs攜手成立區(qū)塊鏈行業(yè)打擊金融犯罪小組
TRON、泰達(dá)公司與領(lǐng)先的區(qū)塊鏈情報(bào)公司TRMLabs聯(lián)合宣布，成立T3打擊金融犯罪小組，這一舉措標(biāo)志著加密貨幣行業(yè)在打擊鏈上金融犯罪方面取得重大突破。T3FCU旨在通過公私合作，凈化TRON網(wǎng)絡(luò)，打擊涉嫌非法使用USDT的行為，有效地防范洗錢和恐怖主義融資等違法活動，保護(hù)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。這一舉措不僅強(qiáng)化了TRON網(wǎng)絡(luò)對非法金融活動的防御能力在維護(hù)整個區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的誠信與安全方面起到了重要作用。
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SymphonyAI發(fā)布突破性AI金融犯罪調(diào)查案例管理平臺
SymphonyAISensa-NetReveal日前宣布推出SensaInvestigationHub，這是亞太地區(qū)首個高影響力的AI變革金融犯罪調(diào)查和檢測平臺。該平臺利用先進(jìn)的預(yù)測和生成式AI技術(shù)，結(jié)合全球領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)專業(yè)知識，為金融機(jī)構(gòu)提供了一種企業(yè)范圍內(nèi)的、下一代的調(diào)查平臺，可以提高調(diào)查員的生產(chǎn)力高達(dá)70%。Sensa-NetReveal專家DavidLehmani將在11月15日星期三12:15pm在監(jiān)管階段發(fā)表關(guān)于“解放合規(guī)運(yùn)營”的演講。
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守護(hù)百姓錢袋子 騰訊安全助力警企融合打擊互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪
近年來，依托互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的傳銷、非法集資等涉眾型犯罪狼煙四起，席卷全國，給民眾群眾造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)安全環(huán)境的凈化迫在眉睫。 5月15日，在第九個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日這天，深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“騰訊”）與深圳市公安局在打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。深圳市公安局黨委委員、副局長周兆翔，騰訊副總裁、騰訊云總裁邱躍鵬共同出席了活動。 （圖：與會嘉賓合影） 國內(nèi)首?
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香港政府報(bào)告：比特幣被用于金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)很低
比特幣經(jīng)常被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府以及銀行方指責(zé)為犯罪組織的洗錢工具。本周一，香港政府公布一份年度洗錢和恐怖融資(ML/TF)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，報(bào)告顯示，并沒有跡象顯示比特幣等加密貨幣被用于組織犯罪或者洗錢和恐怖融資。
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北銀消費(fèi)金融提醒大眾增強(qiáng)防范意識 防范電信詐騙犯罪
隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)展和日益普及，新型電信詐騙違法犯罪呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，擾亂正常生產(chǎn)生活秩序，已成為影響社會穩(wěn)定的突出問題。北銀消費(fèi)金融提醒大眾增強(qiáng)防范意識，防范電信詐騙犯罪。北銀消費(fèi)金融提醒大眾增強(qiáng)防范意識01 電信詐騙的定義指罪犯分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，以受害人涉嫌犯罪、銀行卡透支、電話欠費(fèi)、低價購物、中大獎、購車（房）退稅、低息貸款、親人出事、冒充熟人、彩票預(yù)測、推薦股票等借口設(shè)置騙局，對受?
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日本金融廳擬施壓 禁止交易涉及犯罪活動的加密貨幣
北京時間5月1日上午消息，為打擊洗錢和其他犯罪活動，日本金融廳悄然向加密貨幣交易所施壓，要求其放棄處理門羅幣、Zcash和Dash等犯罪分子和黑客們經(jīng)常使用的加密貨幣。消息人士確認(rèn)，他們正在采取一切可用措施來披露某些可選虛擬貨幣的使用。這些虛擬貨幣因?yàn)椴灰妆桓櫠艿椒缸飯F(tuán)伙的青睞。去年9月份，歐州執(zhí)法機(jī)構(gòu)Europol（歐洲刑警組織）發(fā)布報(bào)告警告稱“其他加密貨幣如門羅幣、以太幣和Zcash等正逐漸在數(shù)字犯罪領(lǐng)域流行起來
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盜刷“京東白條”是犯罪！京東金融用技術(shù)助力警方打擊黑產(chǎn)、捕獲犯罪團(tuán)伙
目前，“京東白條”等消費(fèi)金融產(chǎn)品已經(jīng)成為許多現(xiàn)代人的日常支付工具和消費(fèi)生活方式。近日，京東金融利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控技術(shù)幫助警方成功破獲了一系列打擊黑產(chǎn)的案件，京東白條的安全性也得到了社會各界的肯定。 2016 年 9 月，京東金融配合安徽省宣城市公安局宣州分局成功破獲一樁“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”案件，案件中 5 名犯罪嫌疑人通過貓池設(shè)備向目標(biāo)用戶集群發(fā)送攜帶手機(jī)木馬病毒的短信，非法獲取客戶信息后在京東商城購物平臺以
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京東金融依托大數(shù)據(jù)技術(shù)自建反洗錢模型 有效打擊反洗錢犯罪
互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展在豐富人們金融生活的同時，也成為金融罪犯利用網(wǎng)絡(luò)洗錢的途徑。不法分子想方設(shè)法將毒品、涉黑組織、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序等犯罪活動的非法所得，通過各種方式進(jìn)行掩飾和洗白。據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占全球GDP總和的2%-5%，大約在1. 5 萬億至 3 萬億美元之間。顯而易見，加強(qiáng)反洗錢工作和防范金融犯罪成為當(dāng)前金融行業(yè)健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。隨著監(jiān)管政策的不斷?
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e租寶消息：監(jiān)管層在干什么？互聯(lián)網(wǎng)金融淪為犯罪集中營
今年國內(nèi)金融詐騙案件多發(fā)。其中，與互聯(lián)網(wǎng)金融有關(guān)的犯罪活動尤為猖狂。泛亞、e租寶、大大集團(tuán)等著名的案件成為了年尾的重頭大戲。零壹財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年11月30日，3464家被監(jiān)測的P2P借貸平臺，正常運(yùn)營的僅有1876家，問題平臺約占46%，創(chuàng)近半年來新高。網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，2015年問題平臺涉及的投資人數(shù)約為15.7萬人，涉及貸款余額為82.7億元。
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馬云批P2P：有網(wǎng)頁的非法集資產(chǎn)品 不能怪罪互聯(lián)網(wǎng)金融
?8 月 26 日中國智博會上，聯(lián)合國數(shù)字合作高級別小組聯(lián)合主席馬云表示，真正的互聯(lián)網(wǎng)金融并沒有那么大的風(fēng)險(xiǎn)。P2P從第一天起就不是互聯(lián)網(wǎng)金融，是一個有了網(wǎng)頁的非法集資產(chǎn)品，不能把問題全部怪罪在互聯(lián)網(wǎng)金融上。
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互聯(lián)網(wǎng)和IT系統(tǒng)不是金融危機(jī)的替罪羊
我看到不少國外媒體和國內(nèi)媒體都把矛頭指向了格林斯潘，感覺有點(diǎn)暈，格林斯潘說錯了啥?甚至有媒體鼓吹互聯(lián)網(wǎng)是造成金融危機(jī)和次貸危機(jī)的原因，我只能說這簡直一派胡言、主次顛倒、亂扣帽子，問責(zé)竟然問責(zé)到互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)上了，那么互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)是不是要去問責(zé)一下int
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互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)不是金融危機(jī)原罪
計(jì)算機(jī)金融模型是數(shù)學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家設(shè)計(jì)出來的，但是，金融問題是不斷變化、沒有終點(diǎn)的，而且也絕對不是歌德巴赫猜想，互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)是來幫助我們解決問題的，他們只是工具。金融體系的構(gòu)架模型出了問題，那應(yīng)該去讓經(jīng)濟(jì)學(xué)家們來提出新的方案，計(jì)算機(jī)無非是用來計(jì)算和統(tǒng)
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男子網(wǎng)售野生發(fā)菜獲刑：一級保護(hù)植物 非法采摘構(gòu)成犯罪
南京市民顧先生因購買發(fā)菜意外卷入一起保護(hù)野生植物的法律糾紛。顧先生通過網(wǎng)絡(luò)平臺以65元的價格購買了50克發(fā)菜，計(jì)劃用于烹飪。違法者將面臨不同程度的法律懲罰，輕則罰款和拘留，重則可能被判處三年以上七年以下有期徒刑。
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中國首部萬米高空犯罪大片！劉德華主演新片《危機(jī)航線》上映
今日，電影《危機(jī)航線》在中國內(nèi)地上映，這是中國首部萬米高空犯罪大片。《危機(jī)航線》由劉德華、林小強(qiáng)監(jiān)制，彭順執(zhí)導(dǎo)，劉德華、張子楓、屈楚蕭領(lǐng)銜主演，劉濤、郭曉東、蔣夢婕特別演出，王耀慶、姜超友情客串，王龍正、張揚(yáng)、張垚、周興哲、白鴿主演，高曙光、李濱、劉之冰友情出演。電影中的A380是一比一搭建的，這樣會給演員和觀眾帶來更多真實(shí)感。
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郭麒麟主演《邊水往事》播放破6億 成為2024暑期檔犯罪劇冠軍
快科技8月31日消息，據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至8月31日12時，由曹保平監(jiān)制、郭麒麟、吳鎮(zhèn)宇領(lǐng)銜主演劇集《邊水往事》累計(jì)播放量破6億，成為2024暑期檔犯罪劇冠軍。不僅如此，《邊水往事》集均播放量達(dá)3448.9萬，登頂8月新劇集均播放冠軍，同時進(jìn)入2024年燈塔網(wǎng)劇集均播放TOP10，并連續(xù)9天獲得燈塔網(wǎng)劇播放冠軍！優(yōu)酷出品的《邊水往事》于8月16日開播，該劇虛構(gòu)了一個紛繁復(fù)雜的異域世界三邊坡，在極致的戲劇空間中凸顯人性張力。劇中，打工小白沈星（郭麒麟飾）深入秘境冒險(xiǎn)求生，在尋找舅舅的過程中，遇到神秘大佬猜叔（吳鎮(zhèn)宇飾），開啟險(xiǎn)?
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沈騰首次出演黑幫犯罪片 電影《逆鱗》今日上映
今日，電影《逆鱗》在中國內(nèi)地上映，該片由沈騰、張雨綺、高捷、蔡文靜、曲哲明領(lǐng)銜主演，魏翔特別出演。在《逆鱗》中，沈騰首次演繹黑幫犯罪片，飾演深不可測極具城府的黑幫大哥尊非。《逆鱗》講述了尊非憑借自己的狠辣手段混得風(fēng)生水起，他意外得知蘇笑正秘密謀劃著一盤大棋”他仰仗的富商黃朝晉也隨之逐漸露出真面目，一場賭上一切的生死之戰(zhàn)一觸即發(fā)。
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對騰訊造成巨大經(jīng)濟(jì)損失！《王者榮耀》協(xié)助破獲外掛犯罪團(tuán)伙
今日，騰訊游戲安全中心發(fā)文，稱《王者榮耀》攜手新田公安，成功破獲一外掛犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙專門制作并銷售《王者榮耀》游戲外掛，3名核心成員被抓，分別是外掛程序開發(fā)者張某，以及兩名主要代理商肖某和王某。騰訊方面表示，2024年1月至7月期間，《王者榮耀》安全團(tuán)隊(duì)針對游戲?qū)汁h(huán)境全新制定安全策略逾200條，累計(jì)對抗外掛功能達(dá)1200余款。
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沈騰首部黑幫犯罪片定檔：《逆鱗》8月23日上映
今日，電影《逆鱗》正式官宣定檔，將于8月23日上映。這是沈騰首次嘗試黑幫犯罪題材，在首支預(yù)告片中，黑幫大哥尊非眼神狠戾，對背叛者一拳拳地砸擊極具壓迫感，在欲望與權(quán)力的圈套中，尊非唯有持槍硬戰(zhàn)才能搏出一條生路。劇情簡介：該片講述了黑幫大哥尊非帶著一幫兄弟成為富商黃朝晉的左膀右臂，尊非憑借自己的手段在這個機(jī)遇與殺機(jī)并存的城市混得風(fēng)生水起。
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警企共筑網(wǎng)絡(luò)安全防線，2024年上半年QQ協(xié)助各地公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪團(tuán)伙15個
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，新型網(wǎng)絡(luò)犯罪層出不窮，犯罪手段不斷升級，也催生出了組織嚴(yán)密、分工精細(xì)的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的“非接觸”式作案大大降低了犯罪成本，不僅影響了社會的公平正義和經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，而且也嚴(yán)重破壞了公民的合法權(quán)益和個人信息的安全。一直以來，QQ持續(xù)通過技術(shù)手段、產(chǎn)品手段、運(yùn)營手段的多維度升級進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)和不良信息的整
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百度蘿卜快跑：5名主要犯罪嫌疑人已被刑拘 涉嫌操縱數(shù)百賬號抹黑公司
快科技6月25日消息，百度旗下@蘿卜快跑自動駕駛 官微發(fā)文稱，近日，公安機(jī)關(guān)反饋成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)水軍”案件。經(jīng)過連續(xù)偵查，公安機(jī)關(guān)抓獲陳某、王某等10余名犯罪嫌疑人，涉及多個省市的10余家MCN機(jī)構(gòu)。據(jù)悉，嫌疑人還涉嫌操縱數(shù)百個賬號發(fā)布抹黑蘿卜快跑言論，目前陳某、王某等5名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。5月29日，@蘿卜快跑自動駕駛 ?
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馬上消金提醒‘江湖救急’？當(dāng)心卷入洗錢犯罪的漩渦！
有一種“小忙”千萬不能幫!前不久，小張?jiān)谀砆Q群看到一則“江湖救急，日賺千元”的小廣告，對方聲稱只是用小張?jiān)谀称脚_的貸款額度，幫助對方貸一筆款，之后由對方來還款，小張就能得到上千元的報(bào)酬。小張很心動，于是按照對方指引進(jìn)行了貸款操作。殊不知對方的目的竟然是為了洗錢，其還款的錢財(cái)屬于涉電詐案件贓款。小張也因此成為了不法分子洗錢的幫兇，并受?
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揭秘“兩卡”犯罪：銀行卡成洗錢工具，馬上消費(fèi)教您如何防范
為嚴(yán)厲打擊涉“兩卡”違法犯罪，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢，云巖公安分局涉網(wǎng)違法犯罪偵防分中心持續(xù)加大打擊力度，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤。2024年4月9日，該偵防分中心成功打掉一“跑分團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人6人，為打擊“兩卡”犯罪再添戰(zhàn)果。當(dāng)我們察覺自己或親友正在受到不法分子的誘導(dǎo)，參與非法買賣“兩卡”的行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)，共同致力于構(gòu)建一個安全、和諧的金融環(huán)境，守護(hù)每一個公民的利益與福祉。
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男子“交友約會”1小時被騙29萬 警方抓獲違法犯罪嫌疑人40名
內(nèi)蒙古包頭鐵路警方成功破獲了一起精心策劃的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，該案以“交友約會”為誘餌，共抓獲違法犯罪嫌疑人40名，涉案團(tuán)伙在短短半年內(nèi)竟然有高達(dá)1.4億元的賬目流水。案件起源于2023年初，在內(nèi)蒙古赤峰開往包頭的K898次列車上，乘客小陳在無聊之余，隨意打開了一個交友網(wǎng)站，并按照指示下載了一款應(yīng)用軟件。受害人的資金一旦轉(zhuǎn)入“卡農(nóng)”的收款賬戶，洗錢團(tuán)伙就會迅速取出資金購買黃金制品，然后再賣掉變現(xiàn)，最終設(shè)法將贓款轉(zhuǎn)移至境外，完成整個洗錢過程。
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報(bào)告：網(wǎng)絡(luò)犯罪分子正使用Meta的Llama2人工智能發(fā)起攻擊
網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙已開始利用生成式人工智能進(jìn)行攻擊，包括Meta的Llama2大型語言模型，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike周三發(fā)布的年度全球威脅報(bào)告。據(jù)CrowdStrike報(bào)道，一個名為ScatteredSpider的組織利用Meta的大型語言模型生成了Microsoft的PowerShell任務(wù)自動化程序腳本，用于下載“一家北美金融服務(wù)公司受害者”的員工登錄憑證。那些舉辦選舉的國家中政治活躍的黨派很可能會使用生成式人工智能制造虛假信息，以在自己的圈子內(nèi)傳播。
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美團(tuán)：2023年全年協(xié)助公安立案偵辦涉嫌犯罪內(nèi)外部人員93人
美團(tuán)發(fā)布公告稱，為促進(jìn)美團(tuán)合作生態(tài)的公正、透明、簡單、可信，美團(tuán)持續(xù)推進(jìn)各合作領(lǐng)域的合規(guī)體系建設(shè)，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力，對出現(xiàn)的舞弊腐敗事件，0容忍、不手軟:2024年，美團(tuán)將繼續(xù)在商品采購、服務(wù)采購、產(chǎn)品零配件采購、重大商務(wù)合作等關(guān)鍵領(lǐng)域著力推進(jìn)舞弊腐敗的全鏈條治理，清除舞弊腐敗的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，和廣大誠實(shí)守信經(jīng)營的合作企業(yè)一起共建、共享廉潔合作生態(tài)。附:2023年部分涉嫌刑事犯罪案件美團(tuán)優(yōu)選前員工趙某在生鮮商品采購中，收受合作商人員杭某、王某、陳某、葉某賄賂案。美團(tuán)行政部門前員工蘇某在職場裝修采購中，和外部人員史某共同侵占裝修款案。
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杭州破獲重大勒索病毒案：犯罪團(tuán)伙用ChatGPT優(yōu)化程序
杭州上城區(qū)網(wǎng)警近日破獲一起重大勒索病毒案件。犯罪團(tuán)伙成員均有網(wǎng)絡(luò)安防相關(guān)資質(zhì)，且在實(shí)施犯罪過程中借助ChatGPT進(jìn)行程序優(yōu)化。勒索病毒其實(shí)簡單理解就是，黑客給你的電腦上了一把鎖，如果不交贖金”無法解開，電腦中的資料也將失去。
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首爾增設(shè)AI監(jiān)控以預(yù)防犯罪
首爾市政府宣布將進(jìn)一步加強(qiáng)人工智能監(jiān)控以預(yù)防和遏制犯罪。該市計(jì)劃在首都的公園和登山步道增設(shè)更多閉路電視攝像頭，以減少犯罪盲區(qū)。面對這起殘暴事件，首爾市市長吳世勛誓言將盡最大努力防范類似危險(xiǎn)區(qū)域的未來事件，并迅速提高安全水平。
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歐科云鏈持續(xù)創(chuàng)新 多舉措助力打擊虛擬貨幣犯罪
投注在區(qū)塊鏈發(fā)展上的目光越來越多，區(qū)塊鏈技術(shù)越來越受到關(guān)注，有關(guān)區(qū)塊鏈相關(guān)的討論愈演愈烈，它已經(jīng)在逐漸改變?nèi)藗兊纳罘绞?，變得不再陌生和遙遠(yuǎn)，滲透到了民眾的日常生活中，并且持續(xù)在某些領(lǐng)域造成影響。巨大的關(guān)注帶來的是人們對于區(qū)塊鏈安全問題的思考，雖然區(qū)塊鏈的技術(shù)特點(diǎn)可以給我們帶來更可靠和方便的服務(wù)，但這種創(chuàng)新技術(shù)背后的安全問題和其面臨的挑戰(zhàn)也是我們需要關(guān)注的一個重要話題。鏈上天眼Pro2.0體現(xiàn)了歐科云鏈的科技創(chuàng)新實(shí)力和企業(yè)社會擔(dān)當(dāng)，未來，歐科云鏈還將堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展，積極踐行企業(yè)責(zé)任，助力我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)健康、安全發(fā)展。
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AI 燃起網(wǎng)絡(luò)犯罪烈火！ChatGPT惡意釣魚郵件激增了1265%
根據(jù)SlashNext發(fā)布的“2023年釣魚報(bào)告”，自2022年第四季度以來，惡意釣魚郵件激增了1265%，這標(biāo)志著由生成式人工智能推動的網(wǎng)絡(luò)犯罪新時代的到來。圖源備注：圖片由AI生成，圖片授權(quán)服務(wù)商Midjourney該報(bào)告還指出，這一激增與工具如ChatGPT在制作復(fù)雜的釣魚信息中的日益廣泛使用有關(guān)。該分析涵蓋了從2022年第四季度到2023年第三季度的12個月內(nèi)通過電子郵件、移動和瀏覽器渠道傳遞的信息。
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成都鏈安全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案為鏈上案件偵辦賦能
#211碩士遭虛擬貨幣殺豬盤兩周被騙138萬#的話題，迅速登上熱搜類似的涉虛擬貨幣案件也層出不窮。隨著虛擬貨幣的“爆火”相關(guān)的犯罪活動頻發(fā)，據(jù)成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018-2022年，全球虛擬貨幣犯罪損失近500億美元，2021年損失超153億美元，2022年超137億美元2016年僅有6億美元。在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下，成都鏈安將繼續(xù)發(fā)?
