站長(zhǎng)之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:日前,杭州市上城區(qū)警方搗毀一個(gè)假冒“比特幣”交易的詐騙犯罪團(tuán)伙。
據(jù)介紹,今年 4 月初,河南的徐先生收到一個(gè)微信好友申請(qǐng)。聊天中,對(duì)方總是提起自己從事比特幣交易,很賺錢。過(guò)了一段時(shí)間,徐先生有些動(dòng)心,被對(duì)方拉進(jìn)了一個(gè)炒比特幣的微信群。進(jìn)群后,徐先生見(jiàn)不時(shí)有人發(fā)賺到錢的截圖,徹底動(dòng)心了。
徐先生根據(jù)對(duì)方提供的鏈接,下載了一款手機(jī)APP,開始進(jìn)行比特幣交易。在“客戶經(jīng)理”和“指導(dǎo)老師”的指導(dǎo)下,一個(gè)月內(nèi)在手機(jī)APP里投入 20 余萬(wàn)元,全部虧光,才發(fā)現(xiàn)被騙,于是報(bào)警。
5 月底,上城警方接到線索傳遞,立即組成專案組全力開展偵查。 2019 年 6 月 11 日,上城警方組織警力對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。一舉搗毀團(tuán)伙 3 處窩點(diǎn),抓獲團(tuán)伙所有涉案人員 200 余名,查封、凍結(jié)、扣押涉案資金 3000 余萬(wàn)元。
據(jù)警方介紹,原來(lái)犯罪分子模仿正式的比特幣交易平臺(tái)偽造了一個(gè)虛假的“比特網(wǎng)”交易平臺(tái),招募員工 200 余人,于 2019 年 2 月底開始實(shí)施詐騙。犯罪分子將虛假的比特幣交易網(wǎng)頁(yè)地址投放到網(wǎng)絡(luò)搜索引擎中,網(wǎng)友在搜索“比特幣買賣”等關(guān)鍵字時(shí),就會(huì)顯示出來(lái),進(jìn)入該公司制作的網(wǎng)頁(yè)。通過(guò)要求客戶把想提的問(wèn)題留在網(wǎng)頁(yè)上并需留下手機(jī)號(hào)碼,從而獲得對(duì)比特幣交易有興趣的客戶電話。
獲取電話后,詐騙分子主動(dòng)聯(lián)系客戶,假稱公司有正規(guī)比特幣交易平臺(tái),并有專業(yè)老師指導(dǎo)交易,將受害人拉入對(duì)應(yīng)建立的客戶微信群。一個(gè)微信群只有一兩個(gè)受害人,其他人全部都是團(tuán)伙自己人冒充。
在受害人入群后,銷售人員使用多個(gè)微信帳號(hào)分別冒充指導(dǎo)老師、助理以及投資客戶,并將虛假的盈利截圖發(fā)送至群內(nèi),使受害人誤認(rèn)為該平臺(tái)提供的指導(dǎo)老師意見(jiàn)準(zhǔn)確,并以高額回報(bào)等手段誘騙受害人投資。一旦受害人開始參與平臺(tái)進(jìn)行投資,人為操控先給受害人一點(diǎn)盈利,然后逐步讓受害人虧損,直至虧空受害人的全部資金。
目前,上城警方已聯(lián)系全國(guó)各地 200 余名受害人完成取證工作,犯罪團(tuán)伙的 100 余名成員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。
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